梅州市鋁板今日價(jià)格

武漢鋼鐵股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2012年8月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)董事8人，獨(dú)立董事張龍平先生、肖微先生、張吉昌先生因工作原因未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，以通訊方式參會(huì)。到會(huì)人數(shù)符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧崎琳先生主持，審議通過(guò)下列決議：

一、總經(jīng)理工作報(bào)告

梅州市鋁板今日價(jià)格26.32元/公斤。

2012年上半年生產(chǎn)鐵1009．71萬(wàn)噸、鋼1040．99萬(wàn)噸、鋼材969．52萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入453．08億元。

表決結(jié)果：贊成票11票反對(duì)票0票棄權(quán)票0票

二、2012年上半年度財(cái)務(wù)基本狀況報(bào)告

2012年上半年末公司資產(chǎn)總額為1，018．18億元，負(fù)債總額為649．83億元，歸屬于母公司股東的權(quán)益為355．52億元，上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2．01億元。

表決結(jié)果：鋁板贊成票11票反對(duì)票0票棄權(quán)票0票

三、關(guān)于2012年中期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提的議案

公司2012年上半年末存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期末賬面余額為1．47億元。

表決結(jié)果：贊成票11票反對(duì)票0票棄權(quán)票0票

四、2012年半年度報(bào)告及其摘要

《2012年半年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，《2012年半年度報(bào)告及其摘要》全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表決結(jié)果：贊成票11票反對(duì)票0票棄權(quán)票0票

特此公告。

武漢鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2012年8月27日

股票簡(jiǎn)稱：鋁板武鋼股份公司債簡(jiǎn)稱：鋁板臨2012－021

股票代碼：600005公司債代碼：126005

武漢鋼鐵股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、鋁板誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

武漢鋼鐵股份有限公司第六屆鋁板監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2012年8月23日在武鋼辦公大樓召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人。監(jiān)事李建民先生因工作原因不能出席會(huì)議，鋁板委托監(jiān)事吳聲彪先生代為出席會(huì)議并行使表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張鐵勛先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《2012年半年度鋁板報(bào)告及其摘要》；

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)《總經(jīng)理工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2012年半年度報(bào)告》審核意見(jiàn)如下：

1、《公司2012年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、《公司2012年半年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，該報(bào)告能真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

會(huì)前，與會(huì)監(jiān)事列席了公司董事會(huì)六屆九次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)依照《公司章程》規(guī)定，對(duì)該次董事會(huì)會(huì)議審議各項(xiàng)議案進(jìn)行了監(jiān)督。

武漢鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一二年八月二十七日